НБУ виявив спроби уникнути фінмоніторингу при обміні валюти

Виявлені порушення під час обміну валюти

Національний банк України (НБУ) під час контролю за готівковими валютно-обмінними операціями банків із фізичними особами зафіксував випадки дроблення операцій на суми, що не перевищують 400 тис. грн.

Мета дроблення операцій

Такі дії клієнтів мали на меті обійти законодавчі вимоги щодо порогових значень та уникнути належної перевірки під час фінансового моніторингу. Це означає, що операції штучно розбивали на менші частини, щоб не привертати увагу контролюючих органів.

Наслідки для ринку

Подібні практики ускладнюють роботу фінансових установ та регулятора, знижуючи ефективність боротьби з відмиванням грошей та іншими фінансовими злочинами. Водночас це створює ризики для стабільності валютного ринку.

Рекомендації для клієнтів

НБУ наголошує на необхідності дотримання законодавчих норм під час обміну валют і радить користуватися послугами офіційних пунктів обміну. Для ознайомлення з актуальним курсом гривні та умовами обміну валют у Києві можна перейти за посиланням актуальний курс AEX.

Джерело: Finance.ua